Promueven certificaciones en materia de prevención de la lavado de dinero — En Linea BC

TIJUANA.- Las personas físicas que realicen actividades vulnerables y responsables de cumplimiento que hayan aceptado su designación, podrán también certificarse en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Durante el Seminario “Certificaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero”, organizado por World Compliance…

Promueven certificaciones en materia de prevención de la lavado de dinero — En Linea BC

Autor: Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California

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